La policía española arrestó a seis personas responsables de una estafa de
inversión en criptomonedas a gran escala que
utilizaba herramientas de inteligencia artificial para generar anuncios
deepfake con figuras públicas populares para atraer a la gente.
La estafa tuvo mucho éxito,
estafando 19 millones de euros (20,9 millones de dólares) a 208 víctimas en
todo el mundo. Además, durante los registros policiales se incautaron 100.000 euros,
teléfonos móviles, ordenadores, discos duros, armas de fuego y documentos.
La operación policial, denominada «COINBLACK – WENDMINE», comenzó hace dos
años tras la presentación de la denuncia de una víctima. La acción condujo a
la detención de seis personas de entre 34 y 57 años en las regiones de Granada
y Alicante.
El anuncio de la policía subraya la complejidad de la operación, explicando
que los delincuentes habían creado múltiples empresas fantasma para blanquear
el producto del delito. Al mismo tiempo, el líder del grupo utilizaba más de
50 alias distintos.
Múltiples fases de la estafa
La estafa tuvo varias fases, comenzando con la típica «buscadora romántica» o
con los actores de la amenaza haciéndose pasar por «asesores financieros» y
terminando con un giro inesperado: falsas reclamaciones de recuperación de
dinero.
Las víctimas eran elegidas mediante algoritmos que seleccionaban a personas
cuyos perfiles coincidían con los requisitos de segmentación del
ciberdelincuente y, posteriormente, se les dirigían anuncios deepfake
generados por IA.
«Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, los estafadores crearon
anuncios falsos con figuras nacionales reconocidas que aparentemente
recomendaban invertir en estos productos»,
explica el anuncio de la Policía Nacional.
«Esto aumentó significativamente la confianza de las víctimas en la
seguridad y la rentabilidad de las inversiones».
Inicialmente, las víctimas obtuvieron grandes retornos de inversión en
plataformas que, en esencia, eran falsas y generaban cifras falsas. En un
momento dado, los estafadores, que se hacían pasar por asesores financieros o
incluso simulaban relaciones románticas con las víctimas, les informaron que
sus inversiones habían sido bloqueadas y que su dinero solo podría recuperarse
si realizaban un pago cuantioso.
En la fase final, los estafadores volvieron a contactar a las víctimas,
haciéndose pasar por agentes de Europol o abogados del Reino Unido,
afirmando que habían recuperado sus fondos y que solo les exigían cubrir los
impuestos locales para recuperarlos.
La policía advierte al público que desconfíe de las promesas de rentabilidad
garantizada y que siempre verifique la legitimidad y fiabilidad de una
plataforma de inversión antes de depositar fondos.
Otras señales de alerta incluyen la presión para invertir, la imposibilidad de
retirar fondos, los bloqueos de saldo inesperados y las afirmaciones sobre
comisiones/impuestos adicionales para retirar dinero.
Crear vídeos deepfake realistas generados por IA es ahora fácil, por lo que
los usuarios no deben dejarse influenciar por famosos que supuestamente
promocionan plataformas de inversión.
Fuente:
BC