Las autoridades españolas han arrestado a cinco personas en Madrid y las Islas
Canarias, sospechosos de lavar los U$S 540 millones de esquemas ilegales de
inversión de criptomonedas y defraudando a más de 5.000 víctimas. La
investigación identificó que los perpetradores habían lavado 460 millones de
euros en ganancias ilícitas robadas a través del fraude de inversión
criptográfica.
La operación la ley fue apoyada y coordinada por Europol e investigadores de
Estonia, Francia y Estados Unidos (Investigaciones de Seguridad Nacional –
HSI). La investigación sobre el fraude comenzó en 2023 y, el día de los
arrestos, se dispuso a un experto en criptomonedas en España para garantizar
que las cantidades robadas se pudieran recuperar y/o rastrear.
Aunque la investigación de los métodos utilizados continúa, la policía cree
que han comprendido el modus operandi del sindicato, que implicaba enrutar el
dinero a través de canales de ofuscación en Asia.
«Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red
supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo
para recaudar fondos a través de retiros de efectivo, transferencias
bancarias y criptomoneradores»,
explica Europol en el anuncio.
«Los investigadores sospechan que la organización criminal de haber
establecido una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong,
supuestamente utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuarios en los
nombres de diferentes personas y en diferentes excahnges para recibir,
almacenar y transferir fondos criminales».
La policía española realizó otro arresto en abril de 2025 que respalda esta
tendencia de creciente uso de IA en estafas. Durante esa operación, seis
individuos fueron arrestados por su participación en una estafa de inversión
de criptomonedas a gran escala que dependía de las herramientas de IA para
generar anuncios convincentes de Deepfake con celebridades.
Europol llama a la escala, la variedad y el alcance de estos esquemas «sin
precedentes», advirtiendo que se espera que el fraude en línea supere todos
los demás tipos de fraude organizado en los próximos años.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) en los Estados Unidos
informó
recientemente que los estadounidenses perdieron
U$S 12.5 mil millones por fraude en línea en 2024, una cifra récord para el país.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
anunció la recuperación de U$S 225 millones en criptomonedas vinculadas al
fraude de inversión. Aunque la incautación de esta cantidad es un registro
para el Servicio Secreto de los EE.UU., representa una mera fracción de las
pérdidas anuales.
Fuente:
BC