La
Operación First Light
de Interpol descubrió lavado de criptomonedas vinculado a estafas románticas y
las autoridades incautaron 293 millones de dólares en activos ilícitos.
Una billetera de criptomonedas vinculada a un presunto lavador de dinero de
estafas románticas procesó más de 122,5 millones de dólares en 10 meses, según
Interpol, mientras las autoridades expandían una ofensiva global contra el
fraude en línea.
Interpol
dijo
el jueves que las autoridades tailandesas arrestaron a dos sospechosos y
descubrieron una red de lavado de dinero que canalizaba los ingresos de
estafas románticas hacia criptomonedas, utilizando exchanges de tokens entre
cadenas para obscurecer el rastro.
La investigación tailandesa fue parte de la Operación First Light 2026, una
campaña coordinada por Interpol que apunta a estafas de ingeniería social y la
infraestructura financiera utilizada para lavar sus ingresos. La operación
involucró a autoridades en 97 países y territorios, lo que resultó en 5.811
arrestos y la incautación de 293 millones de dólares en activos ilícitos
vinculados a fraude y lavado de dinero.
Durante la Operación se identificaron más de 142.000 víctimas
en todo el mundo, lo que pone de manifiesto la magnitud de las estafas y el
fraude mediante ingeniería social, que se han convertido en una grave amenaza
transnacional que afecta a personas, empresas y gobiernos. Otros resultados
significativos incluyen:
- 152.808 casos analizados
- 31.014 cuentas bancarias bloqueadas
- 23.715 casos resueltos
- 15.606 sospechosos identificados
- 99 notificaciones y comunicados emitidos
Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de
Interpol, dijo que las estafas de ingeniería social «siguen planteando una
amenaza significativa para nuestra sociedad», agregando que ningún país puede
abordar el problema solo.
Interpol dijo que las autoridades participantes apuntaron a cuentas bancarias
y billeteras de criptomonedas utilizadas para mover fondos ilícitos. La
operación analizó 152.808 casos, bloqueó 31.014 cuentas bancarias, resolvió
23.715 investigaciones e identificó a 15.606 sospechosos.
Las autoridades también utilizaron el sistema de congelación de pagos de
Interpol, conocido como la Intervención Rápida Global de Pagos, para ayudar a
bloquear transferencias ilícitas que involucran activos virtuales y
fiduciarios.
Las autoridades de Palau también deportaron a 22 personas presuntamente
involucradas en dos centros de estafas basados en hoteles que utilizaban
criptomonedas y sitios web de juegos de azar ilegales para apuntar a víctimas
en el extranjero.
El caso sigue a la creciente preocupación por el uso de criptomonedas en
estafas románticas y de inversión.
En abril, el Buró Federal de Investigación de EEUU (FBI) informó que los
estadounidenses
presentaron 181.565 denuncias de estafas relacionadas con criptomonedas
por un total de más de 11.000 millones de dólares en pérdidas en 2025.
Las estafas románticas, también conocidas como estafas de «matar cerdos», a
menudo implican que los criminales construyen confianza con las víctimas a
través de las redes sociales o plataformas de citas en línea antes de
dirigirlos hacia esquemas de inversión fraudulentos.
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